El compliment a l’obligatorietat prevista en l'art. 29 de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, s’estableix la formació obligatòria que han de rebre els empleats dels col·lectius regulats en l'article 2 de la citada llei perquè adoptin les mesures oportunes i les exigències derivades de la llei, orientada a detectar operacions que poden estar relacionades amb el blanqueig de capital i a instruir sobre la forma de procedir.
Metodologia
Es combina la teoria amb la pràctica. S’inicia amb una breu introducció del marc teòric i es complementa amb casos pràctics per clarificar el concepte. En finalitzar el curs es realitzarà un qüestionari d’avaluació, i una vegada superat, s’expedirà el Certificat corresponent, que s’haurà d’entregar al responsable de PBC de la seva empresa com a justificant de realització del curs homologat, en compliment de l’article 29 de la LLei 10/2010 de PBC.
Destinataris
Assessors Fiscals, Auditors de comptes, Comptables externs, Empreses que comerciïn amb béns que tinguin un valor unitari superior als 15.000 €, Notaris, Registradors de la Propietat, Advocats i Procuradors, Entitats de Crèdit, Entitats asseguradores (assegurances de vida), Empreses de serveis d'inversió, Entitats gestores de fons de pensions, Entitats de pagament, Empreses de canvi de moneda, Serveis Postals, Intermediaris en la concessió de préstecs o crèdits, Promotors i agents immobiliaris, Casinos de joc, Joieries, Comerços d'objectes d'art o antiguitats, Empreses de transport de fons, Empreses de comercialització de loteries, Fundacions i associacions.
Continguts
1.- Introducció en la prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.
2.- Sepblac, l’òrgan de control del blanqueig de capitals a Espanya.
3.- Subjectes i entitats obligats.
4.- Òrgans de control del PBC
5.- Mesures i procediments de control intern
- Detecció i gestió del risc
- Política d’admissió i classificació de clients
- Mesures normals de diligència deguda
- Mesures simplificades de diligència deguda
- Mesures reforçades de diligència deguda
- De les obligacions d’informació
- Del control intern
- Dels mitjans de pagament
- Conservació de documents
- Altres disposicions
- Mesures de control i seguiment
6.- Responsabilitats, procediments i marc sancionador
Docents:
Sr. Dídac Mateu Pérez. Consultor i auditor a Pleta Auditores S.L.P. i responsable del Departament de Compliance (Prevenció de Blanqueig de Capitals). Màster en auditoria financera (Col•legi de Censors Jurats de Catalunya). Diplomat en Ciències Empresarials (UAB). Titulat com a expert extern en Prevenció de Blanqueig de Capitals (Col•legi d’Economistes).
Rodrigo Cortés Elia. Llicenciat en Dret per la UAB . Advocat membre de l’II•lustre Col•legi d’Advocats de Barcelona. Postgrau Màster Tributari per la Universitat de Barcelona. Soci-director de l’àrea fiscal de REBÉS & FERRER Abogados.
Calendari: Dimecres 27 de juny del 2012
Horari: de 9:30 a 13:30 h i de 15 a 18 h
Durada: 7 hores
Lloc: PIMEC Barcelona •Viladomat, 174 •08015 Barcelona
Preu: Socis: 120 € - No socis: 155 €
Si sou treballador en règim general, la vostra empresa es pot beneficiar d'un descompte en les quotes de la seguretat social en concepte de bonificació per formació contínua per la realització d'aquest curs. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Departament de Formació.
DEPARTAMENT DE FORMACIÓ
Telèfon: 902 496 450
Correu electrònic: formacio@pimec.org
