Quan: 21 de novembre de 2011
Lloc de l'esdeveniment: Barcelona - Seu PIMEC Barcelona, Viladomat 174
L'article 29 de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, estableix la formació obligatòria que han de rebre els empleats dels col·lectius regulats en l'article 2 de la citada llei perquè adoptin les mesures oportunes i les exigències derivades de la llei, orientada a detectar operacions que poden estar relacionades amb el blanqueig de capital i a instruir sobre la forma de procedir.
Metodologia: es combina la teoria amb la pràctica. S’inicia la sessió amb una breu introducció del marc teòric i es complementa amb casos pràctics per clarificar el concepte.
Destinataris: assessors fiscals, empreses que comerciïn amb béns que tinguin un valor unitari superior als 15.000 €, notaris, registradors de la propietat, advocats i procuradors, entitats de crèdit, entitats asseguradores (assegurances de vida), empreses de serveis d'inversió, entitats gestores de fons de pensions, entitats de pagament, empreses de canvi de moneda, serveis postals, intermediaris en la concessió de préstecs o crèdits, promotors i agents immobiliaris, auditors de comptes, auditors comptables externs, casinos de joc, joieries, comerços d'objectes d'art o antiguitats, empreses de transport de fons, empreses de comercialització de loteries.
Continguts
1.- Introducció i normativa en la prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme
2.- Mesures preventives; Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme
3.- Obligacions d'informació, formació i protecció
4.- Mitjans de pagament
5.- Òrgans de supervisió i inspecció de les obligacions
6.- Infraccions, sancions i procediment sancionador
7.- Operacions i serveis relacionats amb el blanqueig de capitals
Docents: Margarita Crous Peraferrer: Llicenciada en Ciències Econòmiques en la branca d’Empreses (1987 UAB). Màster en Fiscalitat de l’Empresa (1990 CEC). Actualment és sòcia de Crous i Associats, Advocats i Economistes SL. Professora associada de l’Institut Químic de Sarrià.
Calendari: dilluns 21 de novembre del 2011
Horari: de 9:30 a 13:30 h i de 15 a 18 h
Durada: 7 hores
Lloc: PIMEC Barcelona •Viladomat, 174 •08015 Barcelona
Preu: socis: 150 € - no socis: 190 €
Si sou treballador en règim general, la vostra empresa es pot beneficiar d'un descompte en les quotes de la seguretat social en concepte de bonificació per formació contínua per la realització d'aquest curs. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Departament de Formació.
DEPARTAMENT DE FORMACIÓ
Telèfon: 902 496 450
Correu electrònic: formacio@pimec.org
